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Sanciones internacionales, negocios que pueden acabar en desastre.
Las sanciones internacionales, o medidas restrictivas en el lenguaje legal de la UE, han irrumpido con fuerza en el mundo de los...
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Evolución de los programas de compliance para adaptarse a la Directiva de diligencia debida.
El viaje del compliance y a la sostenibilidad: dos disciplinas que convergen en la gestión empresarial moderna El compliance y la...
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Las nuevas obligaciones de la Directiva de Sostenibilidad y Diligencia Debida, que afecta a las PYMES.
Esta recién aprobada normativa afecta a las pymes que se encuentran en la cadena de valor de las grandes empresas. Jacobo Dopico ,...
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Compliance 2025, diez años a pleno rendimiento.
Los departamentos de competencia no paran de crecer y el ‘compliance officer’ cada día tiene una actividad más destacada en las...
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La pericial de compliance es fundamental para comprobar que su programa es eficaz.
Seguramente el tema de las periciales de los modelos de prevención o Compliance, es algo novedoso y no suscita debate ni a favor ni en...
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Multas de 10 millones de euros por incumplimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales de los despachos profesionales.
Las principales sanciones a sujetos obligados del último año han estado relacionadas con los siguientes incumplimientos: no aplicar...
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