La cultura de cumplimiento normativo evoluciona impulsada por nuevas obligaciones legales y por la consolidación de mecanismos de control más estrictos. Las novedades en torno a los sistemas internos de información y los nuevos tipos penales vinculados a medidas restrictivas de la UE exigen una actualización de los modelos de  ‘ compliance’ . Que las empresas no pueden desplegar su actividad al margen de estándares éticos y de cumplimiento evidenciables es una realidad a la q

Las sanciones internacionales, o medidas restrictivas en el lenguaje legal de la UE, han irrumpido con fuerza en el mundo de los...

El viaje del compliance y a la sostenibilidad: dos disciplinas que convergen en la gestión empresarial moderna El compliance y la...

Esta recién aprobada normativa afecta a las pymes que se encuentran en la cadena de valor de las grandes empresas.   Jacobo Dopico ,...

Los departamentos de competencia no paran de crecer y el ‘compliance officer’ cada día tiene una actividad más destacada en las...

Seguramente el tema de las periciales de los modelos de prevención o Compliance, es algo novedoso y no suscita debate ni a favor ni en...