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Cumplimiento normativo, morosidad y ciberataques: Los riesgos legales de las empresas
06/02/18 El Observatorio Legal de la Empresa presenta su informe sobre las preocupaciones de los abogados internos. Las preocupaciones en...

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IV Encuentro Cumplen
28/01/19 La gran cita anual de los profesionales del cumplimiento normativo ha servido para debatir, compartir y actualizarnos con las...

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Diez aspectos que debe considerar un “CO” que realice su labor en cualquier entidad financiera
22/01/19 En un marco global como el que vivimos , el sector financiero, se ha convertido en una de las actividades más reguladas que...

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11 detenidos, incluyendo los dos fundadores de iDental, por supuesto fraude
16/01/19 (Uno de los fundadores estaba en Reino Unido) Administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa...

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NUESTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE MEDIANTE UN SISTEMA EXTERNO-"Compl. as a Service (CaaS)"
04/01/19 “Compliance as a Service (CaaS)” PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Para cubrir las necesidades del...

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CURSO “GESTIÓN DE COMPLIANCE PARA DIRECTIVOS”
18/12/2018 El pasado lunes día 17 de diciembre, ha finalizado el curso de Gestión de Compliance para Directivos, gestionado en exclusiva...

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Formar a Directivos en la implantación de Programas de Compliance es crear cultura de Ética para..
11/12/18 Formar a Directivos en la implantación de Programas de Compliance es crear cultura de Ética para el futuro más inmediato de...

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El Supremo señala a los “Compliance Officers” el camino a seguir para investigar legalmente los ...
04/12/2018 Una reciente sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señala a los “Compliance Officers” (responsables de...

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-“El ‘compliance’ es la garantía de confiabilidad del empresario en el mercado en el que actúa”-F.C.
23/11/18 Francisco Caamaño, ex ministro de Justicia, precursor de la reforma de las personas jurídicas en el 2010, es ahora socio del...

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¿Ha resultado exitosa la introducción de la RPPJ en nuestro ordenamiento?
22/11/18 Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo analiza la cuestión y aclara que desde un punto de vista preventivo se han...

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El 47% de las pymes admiten que les cuesta adaptarse a la política de cumplimiento normativo
13/11/18 El 47 por ciento de los participantes en el Primer Diálogo de Compliance ASCOM, celebrado el pasado jueves en el Colegio de...

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FACUA denuncia a Google ante la AEPD por la filtración de datos de usuarios de Google
07/11/18 La multinacional anunció que cerraría su red social tras conocerse que la información de sus usuarios había sido comprometida....

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EXPERTOS DISEÑAN UN DECÁLOGO PARA FOMENTAR LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS LICITACIONES
16-10-2018 El Grupo de Trabajo también difunde las novedades en materia de transparencia en el nuevo régimen de contratación en la Ley...

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CASO IDENTAL’: INGRESA EN PRISIÓN LA EXCÚPULA DIRECTIVA QUE PREPARABAN OTRA MACROESTAFA IDÉNTICA.
15-10-2018 BAJO LA MARCA DE “INSTITUTOS ODONTOLÓGICOS” El cierre de las clínicas iDental ha afectado a decenas de miles de pacientes en...

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LA CNMC SANCIONA A CUATRO EMPRESAS POR RETRIBUIR A COMPAÑÍAS QUE UTILIZABAN NUMERACIÓN 902
11-10-2018 La CNMC ha informado en un comunicado que ha quedado demostrado que estas cuatro empresas, a pesar de conocer la normativa...

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LAS FUSIONES EMPRESARIALES E INVESTIGACIONES TRANSFRONTERIZAS COPAN LA ACTIVIDAD DE LAS AUTORIDADES
08-10-2018 Una actividad cada vez más en auge por las actividades de grandes empresas y multinacionales en su proceso de expansión en sus...

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CURSO “GESTIÓN DE COMPLIANCE PARA DIRECTIVOS”
05-10-2018 Lawyers & Compliance agradece a todos los asistentes su interés y agradecimiento por algunas de sus palabras… “El mejor curso...

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UNA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS PARA QUE PYMES Y GRANDES EMPRESAS COMPITAN EN IGUALDAD
28-09-2018 - La nueva norma cumple seis meses. - Antes de la reforma, solo el 25% de las pequeñas firmas podía licitar. Cuando se trata...

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DIRECTIVA EUROPEA EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD
25-09-2018 Desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno dispondrá de un plazo máximo de 30 días...

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